Половина пресейлов на Solana оказалась скамом

По данным отчета Blockaid, примерно половина всех проектов на платформе Solana, применявших стратегию распространения токенов через предпродажи, оказались причастными к мошеннической деятельности.

Пресейлы (от англ. pre-sale) — один из самых популярных методов привлечения средств для проектов блокчейн-стартапов до официального запуска токенов. Они дают инвесторам возможность купить активы по сниженной цене до листинга на биржах и официального старта продаж.

Согласно информации, опубликованной CoinDesk, злоумышленники активно использовали методы социальной инженерии на платформах Telegram, X и Discord, чтобы обманным путем привлечь пользователей к взаимодействию с вредоносными смарт-контрактами или веб-сайтами.

Рост числа скам токенов с предпродажей. Источник: Blockaid

«[Преступники] сосредоточены как на мем-коинах, так и на существующих проектах. Например, только в ближайшие дни мы увидели, что некоторые из этих групп [скамеров] нацелены на некоторые из самых популярных протоколов», — добавил генеральный директор Blockaid Бен Натан

Проведение предварительной продажи кажется достаточно простым: эмитент монеты просто публикует адрес смарт-контракта и приглашает отправить на него криптовалюту, ожидая, что после завершения сбора средств участники получат обратно эквивалентную сумму нового токена.

Однако легкость запуска подобных кампаний в сочетании со страхом инвесторов упустить возможную прибыль привела к увеличению случаев мошенничества, согласно отчету Blockaid.

«Ажиотаж вокруг мем-коинов становится все более соблазнительным для пользователей и побуждает их искать новые возможности [заработка]. Это может привести к рискам взаимодействия со злоумышленниками», — подчеркнул Натан.

По данным ончейн-аналитика ZachXBT, за период с 12 по 20 марта на платформе Solana было проведено 33 предварительные продажи токенов на общую сумму почти $140 млн. В этом списке выявлено несколько случаев мошенничества, причинивших общий ущерб в размере приблизительно $4,4 млн. Тем не менее, он отметил, что это далеко не весь объем мошеннической деятельности.

В начале апреля команда мем-коина URF исчезла с 2400 SOL (примерно $450 000), собранными в ходе предварительной продажи монет. Преступники осуществили свою схему менее чем за 24 часа после начала предварительных продаж.

На текущий момент активность токена SOL немного замедлилась после быстрого роста в конце 2023 и начале 2024 года. Цена составляет $173, снизившись на 6,7% за неделю. Рыночная капитализация составляет $77,4 млрд.

15-минутный график SOL/USDT биржи Binance. Данные: TradingView.

Команда AML Crypto напоминаеn вам быть осмотрительными в своих действиях и применять все необходимые методы для сохранения своих крипто средств. А проверить свой криптокошелек на чистоту, выполнить AML проверку адреса, отследить транзакцию - это и не только вы можете сделать в нашем решении Btrace. Бесплатная AML проверка кошелька для каждого нового пользователя. А если вы все же стали жертвой скама, то обратитесь к нашим специалистам для блокчейн-расследования и возврата украденных средств.

Проверьте блокчейн-адрес с помощью Btrace

За секунды определите уровень риска адреса контрагента, узнайте источник его средств и примите взвешенное решение о взаимодействии с ним.

первая проверка бесплатно