AML Crypto участвует в VII-ой международная конференция по кибербезопасности «Cyber Day». Организаторы: Сколково и Минцифры

Представитель нашей компании выступал на главной сцене мероприятия. На ней мы презентовали наше решение Btrace, направленное на выявление факторов риска взаимодействия с тем или иным криптолютным адресом.

Мы решили поделится некоторыми тезисами из выступления.

Наша компания каждый год проводит сотни различных расследований, которые помогают нам лучше понимать как развивается кибермошенничество, связанное с криптовалютами. Мы занимаемся деанонимизацией криптоадресов, выявляем паттерны поведения, объединяем их в кластеры.

Как результат этих навыков, мы развиваем два инструмента, направленные на анализ перемещения криптовалют, связанных рисков, так и стоящих за ними пользователей.

Рынок криптовалют составляет 1,4 трлн долларов. А владельцев криптокошельков в мире насчитывается порядка 420 млн. Такой большой рынок не может игнорировать государство. Оно пытается его регулировать.

И одним из моментов, который беспокоит государство - является использование криптовалют в нелегальной деятельности.

За последние 6 лет только через выявленные криптовалютные адреса мошенников прошло порядка 60 млрд. долларов. А доля операций с “грязной” криптой оценивается в четверть процента от всего оборота. На больших масштабах - это очень внушительные числа.

“Грязной” критовалюту делает:

• Происхождение от преступной деятельности
• Использование в отмывании денег
• Перетекание через рынки теневой экономики
• Перетекание через фишинг и схемы мошенничества

Украденная крипта пытается стать фиатом, наличными, чтобы отследить было еще сложнее.

Тут важно понимать точки, где происходит стыковка криптовалют и фиатного мира. Их не так много. Это криптовалютные биржи, криптообменники, криптобанкоматы, ОТС (внебиржевые) сделки, P2P обмены.

Путь к фиату идет как правило через множество транзитных адресов, обмен токенов, прохождение через миксеры, анонимные токены, залоговые смарт-контракты и т.д.

Государство вынуждено на это реагировать. Оно вводит регуляторику. тем самым заставляя профессиональных участников рынка проверять криптопользователей, такими решениями как у нас.

Важно понимать, что за грязную крипту могут спросить спустя даже существенно время. Все наслышаны о кейсе Binance, что они были оштрафованы на 4,3 млрд долларов. А в обвинении фигурировали инциденты от 2017 года.

Мы периодически сталкиваемся с пользователями, которые считают, что их это не касается. Но по факту они сильно заблуждаются. В качестве примера приведем кейс клиента, который обратился к нам - грязные средства дошли до его адреса через 7-10 промежуточных звеньев и все же его токены были заблокированы биржей.

это онлайн сервис по проверки рисков и происхождения криптовалюты. С его помощью всего за несколько секунд можно узнать откуда поступили средства на крипто адрес и оценить риски взаимодействия. А в случае подключение через API срок проверки уменьшается до долей секунд.

Срок существования адреса в сочетании с данными о транзакциях может уже обо многом говорить.

Сам факт свежего адреса, должен обращать на себя внимание, если конечно это не депозитный адрес.

Источник нативных токенов говорит о том, от куда в случае чего расследование может начаться. По каждой сети может быть различный источник нативных токенов.

Анализ контрагентов блокчейн адреса расскажет о владельце больше, чем он сам!