“Грязной” критовалюту делает:
- Происхождение от преступной деятельности
- Использование в отмывании денег
- Перетекание через рынки теневой экономики
- Перетекание через фишинг и схемы мошенничества
Украденная крипта пытается стать фиатом, наличными, чтобы отследить было еще сложнее.
Тут важно понимать точки, где происходит стыковка криптовалют и фиатного мира. Их не так много. Это криптовалютные биржи, криптообменники, криптобанкоматы, ОТС (внебиржевые) сделки, P2P обмены.
Путь к фиату идет как правило через множество транзитных адресов, обмен токенов, прохождение через миксеры, анонимные токены, залоговые смарт-контракты и т.д.