AML Crypto участвует в VII-ой международная конференция по кибербезопасности «Cyber Day». Организаторы: Сколково и Минцифры

Компания AML Crypto примет участие в 7-ой международная конференция по информационной безопасности Skolkovo CyberDay в Технопарке «Сколково».

Организатор - центр компетенций «КиберХаб» «Сколково» и Минцифры России. При поддержке Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК).

Дата: 8-9 декабря 2023

Место: Технопарк «Сколково», территория инновационного центра «Сколково», Большой бул., дом 42, строение 1.

Подробную информацию о спикерах и программу мероприятия можно найти на сайте «КиберХаба» «Сколково»

Цели

Освещение новых требований регуляторов по информационной безопасности

Обмен опытом и получения знаний для создания и развития продуктов ИБ

Привлечение инвесторов и заказчиков

Разбор кейсов Заказчиков по средствам защиты информации

Разбор кейсов на примере решений резидентов Киберхаба Сколково

Участники

Минцифры и ФСТЭК;
«Россети», «Ростех», «Почта России», «Софтлайн» и других компаний — лидеров отрасли;
Представители регуляторов и органов государственной власти;
Представители иностранных государств;
Представители научного сообщества (НИИ, институты РАН, ВУЗы);
Партнеры и резиденты «Сколково»;
Корпоративные заказчики;
Инвесторы.

Выступление спикера AML Crypto

Представитель нашей компании выступал на главной сцене мероприятия. На ней мы презентовали наше решение Btrace, направленное на выявление факторов риска взаимодействия с тем или иным криптолютным адресом.

Мы решили поделится некоторыми тезисами из выступления.

Наша компания каждый год проводит сотни различных расследований, которые помогают нам лучше понимать как развивается кибермошенничество, связанное с криптовалютами. Мы занимаемся деанонимизацией криптоадресов, выявляем паттерны поведения, объединяем их в кластеры.

Как результат этих навыков, мы развиваем два инструмента, направленные на анализ перемещения криптовалют, связанных рисков, так и стоящих за ними пользователей.

Почему это важно.

Рынок криптовалют составляет 1,4 трлн долларов. А владельцев криптокошельков в мире насчитывается порядка 420 млн. Такой большой рынок не может игнорировать государство. Оно пытается его регулировать.

И одним из моментов, который беспокоит государство - является использование криптовалют в нелегальной деятельности.

За последние 6 лет только через выявленные криптовалютные адреса мошенников прошло порядка 60 млрд. долларов. А доля операций с “грязной” криптой оценивается в четверть процента от всего оборота. На больших масштабах - это очень внушительные числа.

“Грязной” критовалюту делает:

Происхождение от преступной деятельности
Использование в отмывании денег
Перетекание через рынки теневой экономики
Перетекание через фишинг и схемы мошенничества

Украденная крипта пытается стать фиатом, наличными, чтобы отследить было еще сложнее.

Тут важно понимать точки, где происходит стыковка криптовалют и фиатного мира. Их не так много. Это криптовалютные биржи, криптообменники, криптобанкоматы, ОТС (внебиржевые) сделки, P2P обмены.

Путь к фиату идет как правило через множество транзитных адресов, обмен токенов, прохождение через миксеры, анонимные токены, залоговые смарт-контракты и т.д.

Государство вынуждено на это реагировать. Оно вводит регуляторику. тем самым заставляя профессиональных участников рынка проверять криптопользователей, такими решениями как у нас.

Важно понимать, что за грязную крипту могут спросить спустя даже существенно время. Все наслышаны о кейсе Binance, что они были оштрафованы на 4,3 млрд долларов. А в обвинении фигурировали инциденты от 2017 года.

Мы периодически сталкиваемся с пользователями, которые считают, что их это не касается. Но по факту они сильно заблуждаются. В качестве примера приведем кейс клиента, который обратился к нам - грязные средства дошли до его адреса через 7-10 промежуточных звеньев и все же его токены были заблокированы биржей.

Зеленый кружок - это криптовалютны адрес, заблокированый биржей.

Черные - это кошельки с грязной криптой.

Наше решение Btrace.

это онлайн сервис по проверки рисков и происхождения криптовалюты. С его помощью всего за несколько секунд можно узнать откуда поступили средства на крипто адрес и оценить риски взаимодействия. А в случае подключение через API срок проверки уменьшается до долей секунд.

Ключевая ценность решения - быстрое принятие взвешенных решений о целесообразности отправки/получения средств от блокчейн адреса.

Срок существования адреса в сочетании с данными о транзакциях может уже обо многом говорить.

Сам факт свежего адреса, должен обращать на себя внимание, если конечно это не депозитный адрес.

Источник нативных токенов говорит о том, от куда в случае чего расследование может начаться. По каждой сети может быть различный источник нативных токенов.