Китайская полиция арестовала незаконную операцию с криптовалютой на сумму $296 миллионов
Китайская полиция выявила так называемый «подпольный банк», предоставляющий незаконные услуги по конвертации валюты. В рамках которого через цифровые активы осуществлялся нелегальный обмен китайских юаней и южнокорейских вон на общую сумму $295,8 млн.
Местные новостные агентства сообщили о задержании шести человек в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая. У задержанных были конфискованы множество банковских карт и прочие предметы, используемые для преступной деятельности.
По информации правоохранительных органов, задержанные участвовали в незаконной валютной операции, применяя внутренние банковские счета для приема и отправки денежных средств. Они использовали торговлю цифровыми активами на внебиржевых платформах, проводили расчеты в вонах и другие операции, чтобы облегчить трансграничную онлайн-торговлю для корейских посредников.
Местные новостные агентства сообщили о задержании шести человек в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая. У задержанных были конфискованы множество банковских карт и прочие предметы, используемые для преступной деятельности.
По информации правоохранительных органов, задержанные участвовали в незаконной валютной операции, применяя внутренние банковские счета для приема и отправки денежных средств. Они использовали торговлю цифровыми активами на внебиржевых платформах, проводили расчеты в вонах и другие операции, чтобы облегчить трансграничную онлайн-торговлю для корейских посредников.
Полицейские подчеркнули, что преступники эксплуатировали особенности криптовалют, такие как анонимность транзакций, децентрализация и возможность беспрепятственных трансграничных переводов.
Расследование началось после обнаружения аномального потока ежедневных операций через банковские счета двух подозреваемых, на которых числились разнообразные контрагенты. Это нарушение было типично для операций подпольного банкинга.
В декабре 2023 года Верховная народная прокуратура Китая выступила с заявлением о незаконности использования стейблкоина USDT от Tether в трансграничных валютных операциях, что подчеркивает строгость регулирования. В августе того же года гражданин Китая был приговорен к девяти месяцам тюремного заключения за покупку USDT на сумму приблизительно $13,000.
Несмотря на запреты, подпольный рынок криптовалют в Китае продолжает процветать, как сообщила в январе 2024 года WSJ.
Расследование началось после обнаружения аномального потока ежедневных операций через банковские счета двух подозреваемых, на которых числились разнообразные контрагенты. Это нарушение было типично для операций подпольного банкинга.
В декабре 2023 года Верховная народная прокуратура Китая выступила с заявлением о незаконности использования стейблкоина USDT от Tether в трансграничных валютных операциях, что подчеркивает строгость регулирования. В августе того же года гражданин Китая был приговорен к девяти месяцам тюремного заключения за покупку USDT на сумму приблизительно $13,000.
Несмотря на запреты, подпольный рынок криптовалют в Китае продолжает процветать, как сообщила в январе 2024 года WSJ.
Эта новость очередной раз подсвечивает риск оказаться вовлечённым в отмывание незаконных средств любого криптопользователя, а AML проверка своих контрагентов становится все более актуальной.
Напоминаем, что проверить свой криптокошелек на чистоту, выполнить AML проверку адреса, отследить транзакцию - это и не только вы можете сделать в нашем решении Btrace. Бесплатная AML проверка кошелька для каждого нового пользователя.
Напоминаем, что проверить свой криптокошелек на чистоту, выполнить AML проверку адреса, отследить транзакцию - это и не только вы можете сделать в нашем решении Btrace. Бесплатная AML проверка кошелька для каждого нового пользователя.
Проверьте блокчейн-адрес с помощью Btrace
За секунды определите уровень риска адреса контрагента, узнайте источник его средств и примите взвешенное решение о взаимодействии с ним.
ПРЕДОТВРАТИте БЛОКИРОВКУ СРЕДСТВ
ОГРАДИте себя от мошенников
избегите проблем с законом
Смотрите также
блог
о компании
блог
о компании