Эксперт: плохая работа Chainalysis возможно посадила за решетку невиновного на десятилетия

Недавнее дело Романа Стерлингова, которого признали виновным и вменяют многолетнее тюремное заключение, вызвало серьезные сомнения в надежности методов Chainalysis. Этот эпизод подчеркивает важность осторожности при использовании таких инструментов в судебных процессах, особенно когда на кону стоят долгие годы заключения.

Как заявляется, Bitcoin Fog за свою жизнь обработал более 1 миллиона биткойнов. Через него якобы были отмыты сотни миллионов долларов, полученных от продажи наркотиков с таких даркнет сайтов, как Silk Road и AlphaBay. Обвинение заявило, что Роман не только использовал его, но и руководил им.

Адвокаты же защиты Тор Экланд и Майк Хассард сражались с неослабевающим рвением, вступая в противостояние с каждым аргументом обвинения.

Обвинение во многом было основано на серии транзакций биткойнов с предполагаемого счета Стерлингова на Mt. Gox. Впоследствии эта серия транзакций была связана с покупкой свободного домена Bitcoin Fog.

Но, с другой стороны, стерлингов мог продать биткойны кому-то, кто приобрел веб-сайт Bitcoin Fog. Так же это могла быть более длинная цепочка транзакций от Стерлингова до покупателя домена Bitcoin Fog.

“Роман Стерлингов был признан виновным по всем четырем пунктам обвинения. Я работал над этим делом на общественных началах в течение года. Мне будет что рассказать, но пока я чувствую себя мертвым.”
12 марта высказался в своем Twitter аккаунте адвокат Романа, доцент юридического факультета, крипто консультант и практикующий криминалист Дж. В. Веррет:

По заявлениям Дж. В. Веррета в судебном процессе утверждалось, что подсудимый регулярно использовал Bitcoin Fog и прогнал через него лично 2 700 биткойнов, адвокат же указывал на оборот основателя от 24 000 до 36 000 биткойнов, исходя из комиссий крипто миксера. По словам адвоката - эти суммы исчисляются сотнями миллионов долларов, аналогично делу другого главы криптовалютного миксера - Ларри Хармона и площадки Helix.

Но свидетель из налоговой службы США продемонстрировал, что Роман никогда не тратил больше $60 000 в год, проживал в квартире с одной спальней и за последние десять лет его доходы не превысили 1,8 миллиона долларов.


Прокуроры К. Олден Пелкер и Крис Браун ранее писали публикацию от Министерства юстиции, рекомендуя не основывать обвинение исключительно на данных Chainalysis. Они предложили использовать дополнительные доказательства, такие как владение закрытым ключом от исследуемого крипто адреса подсудимым. Это крайне важный аспект, учитывая, что эвристика Chainalysis может быть ошибочной в большинстве случаев - об этом говорит, например, отчет компании Ciphertrace.

Основная проблема заключается в том, что эвристика "совместных расходов" (“co-spend”) Chainalysis предполагает, что биткойны, потраченные вместе, принадлежат одному пользователю. Однако она учитывает не все возможные сценарии использования токена. Это приводит к неправильным выводам и ошибочным предположениям о связи между различными транзакциями.

Эвристика "пиллинг-цепь" (“peel chain”) предполагает, что неизрасходованные биткойны связаны в цепочку, где более крупные транзакции рассматриваются как потратившиеся, с сохранением "сдачи". Однако это предположение не всегда справедливо, особенно если вы отправляете большую сумму биткойнов другому человеку в этой цепочке. Также невозможно применить эту эвристику, если вы передаете закрытый ключ другому лицу в транзакции вне этой цепочки, что было распространено в начальные годы существования биткойна, что рассматривается в данном случае.

Эти две эвристики отслеживания использовал Chainalysis чей эксперт утверждал, что “секретный соус” в коде их решения исправляет все недостатки. Но так как код - это коммерческая тайна компании, то рассказать подробнее он ничего не смог. Как итог - риск того, что за решеткой на многие года оказался невиновный человек.