Наследника компании Cartier обвинили в отмывании денег наркокартеля через USDT
Прокуроры Южного округа Нью-Йорка предъявили обвинения в отмывании денег члену семьи Картье и пятерым гражданам Колумбии. Они предполагают, что обвиняемые использовали стейблкоин USDT для сокрытия следов происхождения средств, полученных от наркотрафика.
По официальной версии властей, участники, включая прямого потомка известной семьи ювелиров Максимилиана де Хупа Картье, являлись частью международной сети по отмыванию денег, оперирующей как в США, так и в Колумбии. Они использовали сложную схему, включающую брокеров и фиктивные компании, для скрытия происхождения средств.
По официальной версии властей, участники, включая прямого потомка известной семьи ювелиров Максимилиана де Хупа Картье, являлись частью международной сети по отмыванию денег, оперирующей как в США, так и в Колумбии. Они использовали сложную схему, включающую брокеров и фиктивные компании, для скрытия происхождения средств.
Прямой потомок семьи, начиная с января 2020 года, управлял нелегальной платформой для торговли криптовалютами вне биржи. Для проведения операций была задействована группа подставных компаний, среди которых Bullpix Solutions LLC, Vintech Capital LLC, VC Innovated Technologies LLC, AZ Technologies LLC, Softmill LLC и Sun Technologies LLC.
Максимилиан де Хуп Картье. Источник: X.
Леонардо де Хесус Зуалага Дюке, Эрика Милена Лопес Ортис, Александр Арейса Себаллос и Адриан Арейса Себаллос, соучастники, были уличены в контрабанде более 100 килограммов кокаина в США. Еще одна фигурантка, Фелипе Эстрада Эчеверри, участвовала в процессе отмывания полученных средств. Всем им по совокупности обвинений грозит более 20 лет тюремного срока.
С начала января 2020 года по настоящее время OTC-платформа, принадлежащая семье Картье, совершила серию незаконных операций на сумму сотен миллионов долларов и промыла средства, насчитывающие сотни миллионов долларов преступных доходов. Среди этих операций была зафиксирована сумма в $14,5 миллионов, полученных от незаконного оборота наркотиков за период с мая по ноябрь 2023 года.
Максимилиана де Хупа Картье обвинили в отмывании денег, мошенничестве в банковской сфере и ведении нелегального бизнеса по переводу денег. Его задержали 22 февраля в Майами.
Пять граждан Колумбии были взяты под стражу местными властями 30 апреля.
Дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.
С начала января 2020 года по настоящее время OTC-платформа, принадлежащая семье Картье, совершила серию незаконных операций на сумму сотен миллионов долларов и промыла средства, насчитывающие сотни миллионов долларов преступных доходов. Среди этих операций была зафиксирована сумма в $14,5 миллионов, полученных от незаконного оборота наркотиков за период с мая по ноябрь 2023 года.
Максимилиана де Хупа Картье обвинили в отмывании денег, мошенничестве в банковской сфере и ведении нелегального бизнеса по переводу денег. Его задержали 22 февраля в Майами.
Пять граждан Колумбии были взяты под стражу местными властями 30 апреля.
Дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.
А мы в AML Crypto напоминаем, что как уберечь себя от участия в отмывании денег мы говорили данной статье. А проверить свой криптокошелек на чистоту, выполнить AML проверку адреса, отследить транзакцию - это и не только вы можете сделать в нашем решении Btrace. Бесплатная AML проверка кошелька для каждого нового пользователя.
Проверьте блокчейн-адрес с помощью Btrace
За секунды определите уровень риска адреса контрагента, узнайте источник его средств и примите взвешенное решение о взаимодействии с ним.
ПРЕДОТВРАТИте БЛОКИРОВКУ СРЕДСТВ
ОГРАДИте себя от мошенников
избегите проблем с законом
Смотрите также
блог
о компании
блог
о компании