Шеймус Хьюз из CourtWatch первым сообщил о деле Томара. 20 декабря 2023 года Томар прилетел к семье в США по туристической визе, но его арестовали в аэропорту Атланты.
Согласно судебным документам, Томар и его сообщники создали поддельную версию веб-сайта Coinbase Pro с целью обмануть клиентов Coinbase и заставить их предоставить свои учетные данные. С начала июня 2021 года до задержания Томара в конце 2023 года по меньшей мере 542 человека стали жертвами кражи криптовалюты.
Из судебных документов становится ясно, что идентифицировать Томара как члена преступной группировки смогли благодаря тому, что он использовал свою настоящую учетную запись электронной почты для взаимодействия с известными и неизвестными сообщниками в мошеннической схеме. Кроме того, он вел детальную таблицу своих жертв и информацию о суммах, похищенных у каждой из них, а также пересылал документы, подтверждающие личность и полученные обманным путем, на другие адреса электронной почты, используемые для открытия счетов на бирже криптовалюты Binance.
В период с июня 2021 года по октябрь 2022 года Томар активно искал информацию в интернете о фальшивых страницах Coinbase, мошенничестве с этой платформой, мошенничестве в США и способах получения денег с Coinbase без одноразового пароля. Томар использовал тот же адрес электронной почты для подачи заявки на туристическую визу в США.
Используя доходы от мошенничества, Томар вел роскошный образ жизни, приобретая часы Rolex и Audemars Piguet, а также роскошные автомобили, такие как Lamborghini и Porsche. Он также регулярно путешествовал в различные места, включая Лондон, Дубай и Таиланд.