Москва, сентябрь 2013-го. Винник встречается с сотрудником зарегистрированной в Великобритании компании Mayzus Financial Services (MFS), принадлежащей россиянину Сергею Майзусу. Перед началом беседы представитель MFS просит Винника показать паспорт, чтобы убедиться, что он действительно тот, за кого себя выдает. «Целью встречи было знакомство и обсуждение услуг, необходимых для компании BTC-e», — указано в объяснительной записке директора MFS, которую Майзус передал в греческий Ареопаг 6 декабря 2017-го.
MFS принадлежат платежные системы OkPay и MoneyPolo. Через них пользователи BTC-e могли пополнять свои счета на площадке — наряду с «Яндекс.Деньги» и другими сервисами. Однако у MFS была одна эксклюзивная услуга: пользователи BTC-e могли сделать перевод напрямую с банковского счета, минуя конвертацию в электронные деньги. Любители биткоинов не знали, кто является конечным получателем денежных средств со стороны BTC-e, благодаря наличию первого посредника в виде MFS.
В 2013-м, после встречи с Винником, MFS открыла у себя счета нескольких фирм, в частности английской Always Efficient и сейшельской Canton Business — эти компании «оказывали услуги под маркой BTC-e», следует из объяснительной записки. Canton Business, судя по обвинительному заключению суда Северного округа Калифорнии, — «управляющая офшорная компания» биржи. А Always Efficient с середины 2015-го была указана на сайте BTC-e как официальный оператор площадки (данные WayBack Machine).
Помимо счетов, открытых на юридические фирмы, в компании Майзуса в то же время были заведены счета на двух частных лиц, указано в записке, переданной в афинский суд. Оба были зарегистрированы «как органы управления», то есть руководители компаний. Always Efficient представлял 30-летний Александр Буянов, а 37-летний Станислав Голованов — Canton Business.
Для беседы с Буяновым корреспондент журнала РБК отправился в московский караоке-бар Shishas на Новом Арбате, где тот работает диджеем: чтобы поговорить о криптовалютах, пришлось выйти на улицу, пробираясь через танцующих. Обладатель модной бородки и лихо подкрученных усов, Буянов меньше всего похож на собственника биржи с оборотом в миллионы долларов. Сам диджей настаивает, что вплоть до скандальных новостей он не знал о существовании BTC-e, Always Efficient и о том, что был ее руководителем.
Пообщаться с формальным руководителем Canton Business Головановым журналу РБК не удалось. В отличие от столичного диджея, который лишь полгода назад, по его словам, узнал о Виннике, Голованов мог быть знаком с ним: по информации журнала РБК, именно в квартире будущего менеджера Canton Business на севере Москвы Винник и его мать могли быть прописаны в начале 2000-х годов, когда переехали из Кургана.
Представители MFS никогда не общались ни с Буяновым, ни с Головановым: как следует из объяснительной записки, все дела, связанные с сотрудничеством компании Майзуса и BTC-e, решались с Винником удаленно.
Сам ИТ-предприниматель неоднократно заявлял в суде, что лишь консультировал биржу как «технический эксперт». Все общение шло через интернет, имен своих собеседников от торговой площадки он не знает, заявил Винник корреспонденту журнала РБК, пока ждал заседания Ареопага. На вопрос, давал ли он рекомендации лишь по вопросам проведения обменных операций и вывода-ввода средств, россиянин ответил: «И не только». Конкретную дату начала сотрудничества с биржей он не помнит: «Возможно, и раньше 2013-го».
Денежный поток от пользователей BTC-e фильтровался не только благодаря MFS. Фирмы-офшоры, вероятно связанные с Винником и открывшие в 2013-м счета в компании Майзуса, отправляли средства в следующую инстанцию.