en

AML Crypto в подкасте RTM Group: Как технологии помогают в расследованиях крипто мошенничества

Получить консультацию экспертов AML Crypto

Компания AML Crypto, ведущая эксперт в области AML проверок и расследования краж криптовалют, выступила в тематическом подкасте «Утечка», организованном компанией RTM Group на канале «ИТ. Право. Безопасность». Сооснователь компании, Владимир Лазарев, поделился своим видением современных вызовов и методов в борьбе с криптовалютными преступлениями.

Подкаст «Утечка»: ключевые темы

Выпуск посвящен одной из актуальных тем в мире криптовалют — вопросу безопасности, правовым аспектам и сложностям в отслеживании незаконных операций. В разговоре Владимир Лазарев и ведущий Евгений Царев затрагивают множество вопросов, связанных с технологией блокчейна и методами работы в условиях повышенной анонимности. По словам Лазарева, многие полагают, что криптовалютные транзакции полностью анонимны, но на деле современные технологии и решения таких компаний как AML Crypto позволяют отслеживать действия злоумышленников, выявлять их криптокошельки и проводить полную проверку транзакций. Это позволяет находить владельцев даже «грязных» активов и восстанавливать украденные средства. Организатор подкаста компания RTM Group.

RTM Group — ведущая консалтинговая компания в области информационной безопасности, судебной экспертизы и ИТ-права, предоставляющая услуги для компаний в финансовом секторе, госструктурах и других отраслях. Сфера их деятельности охватывает Россию, Беларусь, Казахстан и другие страны.

Основные темы обсуждения:

“Грязная” криптовалюта и способы ее идентификации

Как осуществляется “отбеливание” криптовалюты и какие риски связаны с хранением такой криптовалюты

Современное состояние законодательства в области криптовалют

Определение мошенничества в криптовалютной среде и способы выявления преступников

Взаимодействие правоохранительных органов и криптовалютных бирж в рамках расследований

ТОП-5 рекомендаций по борьбе с криптовалютным мошенничеством от AML Crypto

AML Crypto: технологии и возможности

Подчеркнув возможности своей компании, Владимир Лазарев отметил, что AML Crypto активно помогает клиентам и правоохранительным органам в расследованиях киберпреступлений. В числе возможностей компании — проверка криптокошельков, сбор доказательств по криптовалютным транзакциям и всесторонняя поддержка в рамках AML проверок.

Основные выводы подкаста

Выпуск подкаста наглядно демонстрирует, что криптовалюта не является полностью анонимной и при грамотном подходе возможно не только отследить подозрительные действия, но и привлечь злоумышленников к ответственности. Опыт и технологии AML Crypto позволяют компаниям обезопасить себя и своих клиентов, вовремя выявляя и предотвращая угрозы.

Для тех, кто хочет глубже понять, как проверить транзакцию, отслеживать криптокошельки и выявлять мошеннические схемы в криптосфере, участие Владимира Лазарева в подкасте «Утечка» станет полезным и информативным материалом.

Хотите узнать больше и получить консультацию экспертов?
Оставьте email и мы с вами оперативно свяжемся!

Проверьте блокчейн-адрес с помощью Btrace

За секунды определите уровень риска адреса контрагента, узнайте источник его средств и примите взвешенное решение о взаимодействии с ним.

первая проверка бесплатно

ПРЕДОТВРАТИте БЛОКИРОВКУ СРЕДСТВ

ОГРАДИте себя от мошенников

избегите проблем с законом

Смотрите также