Софт и методология для раскрытия крипто-преступлений
Запросить больше подробностей
Выстроим взаимовыгодное сотрудничество и вместе раскроем дела. Путь украденных средств — до узла, где их можно заблокировать + Сбор сведений для установления личности злоумышленника
Если вы потерпевший от криптомошенничества
Мы отследим поток перемещения украденных средств до узлов, где возможна их блокировка, и соберём цифровые следы, способствующие установлению личности злоумышленника.
Предоставив ему готовый процессуально выверенный пакет документов, который снимет с него рутинную трудоёмкую работу по блокчейн-анализу.
А мы предоставим профессиональный софт Bholder для успешного дальнейшего раскрытия кейсов крипто-преступлений.
Материалы для потерпевшего
Какую информацию нужно собрать для проведения полноценного блокчейн-расследования.
Что мешает расследовать криптопреступления
Мировая статистика раскрываемости киберпреступлений — менее 4%. С участием опытных экспертов повышается до 25%. Превращаем «висяки» в раскрытые дела.
Основания для возбуждения уголовного дела
Юридически грамотно составленное заявление с полным и структурированным перечнем фактических данных и подтверждающих материалов, включая экспертные заключения, повышает обоснованность обращения и помогает преодолеть процессуальные барьеры на стадии решения вопроса о возбуждении дела.
Давление статистики
Правоохранительные органы ориентированы на высокие показатели раскрываемости. Сложные дела по криптовалютам требуют специальных компетенций и могут эти показатели снижать. Мы предоставляем инструменты и экспертизу, повышающие эффективность расследования.
Трудоёмкость
Ручной анализ транзакций занимает дни и недели. Bholder автоматизирует процесс: минуты вместо часов.
Малознакомая область
Криптовалютные расследования требуют специальных знаний. Мы предоставляем доступ к закрытым материалам и практическим кейсам — освоить нужные навыки можно быстро и без избыточной теории.
Открыты к сотрудничеству
Экспертные материалы для судов и государственных органов
Официальный статус инновационной компании в РФ.
Наш программный комплекс для крипто-аналитики (Btrace) официально зарегистрирован в реестре ФИПС. Запись в ФИПС →
Сотрудники имеют государственные сертификаты по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма.
Суды приобщают наши справки к делам и назначают экспертизы. Сотрудники выступают как приглашённые эксперты на заседаниях и допросах.
Работаем с учётом требований УПК РФ, законодательства о цифровой валюте и ПОД/ФТ, а также требований регуляторов. Отслеживаем изменения законодательства, чтобы документы соответствовали действующим нормам и практике.
Имеем благодарственные письма от ведомств за помощь в раскрытии преступлений.
Ответы на частые вопросы сотрудников
ООО «АМЛ Крипто» — резидент инновационного центра «Сколково», аккредитованная ИТ-компания. Наши программные решения зарегистрированы в Роспатенте. Взаимодействие оформляется официально, эксперты привлекаются в предусмотренном УПК РФ порядке.
Эксплорер показывает только «сырые» транзакции без разметки и визуализации. Легко перепутать адрес процессинга с адресом злоумышленника. Мы работаем с базой размеченных адресов и строим граф, который наглядно объясняет движение средств суду и бирже.
Отчёт с фабулой инцидента, оценкой ущерба, графом переводов и перечнем сервисов, через которые проходили активы, а также готовые шаблоны запросов в биржи и к эмитентам токенов — остаётся подписать и направить.
Доступ предоставляется после верификации через ведомственную почту. Напишите на legal@amlcrypto.io или в закрытый Telegram-канал — ответим в течение часа.
Прямая линия для сотрудников ведомств
Отдельный канал для обсуждения дел и консультаций. Работают только старшие эксперты. Полная конфиденциальность.
ИНН 9731092966 | ОГРН 1227700289695
121 205, город Москва, тер Инновационного Центра Сколково, Большой б-р, д. 42 стр. 1
