Зачем нужны "петли"?
Главная цель таких транзакционных схем — маскировка происхождения похищенных средств. Повторяющиеся переводы между множеством адресов создают иллюзию легитимной активности и затрудняют идентификацию реального источника средств. К тому же, добавление в схему криптовалюты неизвестного происхождения позволяет мошеннику смешивать "грязные" токены с "чистыми". Это снижает риск блокировки средств при попытке обналичивания через централизованные биржи.
Интересно, что криптовалюта неизвестного происхождения может быть не связана с преступной деятельностью. Например, она могла быть куплена на бирже или переведена от других пользователей. Включая такие активы в схему, мошенник снижает долю подозрительных средств в общем объеме, увеличивая свои шансы на успешный вывод денег.
Сложные схемы подчеркивают одну из уникальных особенностей блокчейна — его прозрачность и одновременно анонимность. Каждый перевод можно отследить, но большая сеть адресов, повторяющиеся циклы и дополнительные токены создают иллюзию запутанности. Однако, ключ к успеху — это не только анализировать транзакции, но и учитывать временные метки для восстановления правильной последовательности действий. Такой подход позволяет эффективно раскрывать даже самые сложные маршруты, ведь, в конечном итоге, достаточно просто следовать за криптовалютой.