Криптопреступность. Тренды 2022 года

Оригинальные данные и исследования криптопреступлений на основе отчета компании Chainalysis.

→ Общее количество средств, поступивших незаконным путем
→ Доля незаконных средств по отношению к чистым средствам
→ Объем «отмытой» криптовалюты по годам
→ Количество транзакций в зависимости от объема за 2021 год
→ Сумма похищенных средств, которая используется в тех или иных ресурсах
→ Количество продаж NFT между субадресами по продавцам
→ Процент украденных средств при использовании самых распространенных типов программ
→ Процент взломов в зависимости от типа
→ Количество правонарушений на различных типах платформ (сервисов)
→ Объем средств, полученных различными сервисами
→ Сумма похищенных средств по годам в зависимости от типа скама
→ Топ-15 rug pull краж по стоимости похищенной криптовалюты
→ Итоги

Общее количество средств, поступивших незаконным путем

При этом, объем транзакций в 2021 году вырос до 15,8 триллионов долларов, что на 567% больше, чем в 2020 году.

Из этого можно сделать вывод, что общее количество мошенничества в 2021 году стало все же меньше в сравнении с 2020 годом.

Доля незаконных средств по отношению к чистым средствам

Отмывание денег — придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами, полученными в результате совершения преступления.

Иными словами — перевод средств из теневой (неформальной) экономики в экономику официальную, чтобы иметь возможность пользоваться этими средствами открыто и публично.

объем «отмытой» криптовалюты по годам

Следует отметить, что данные, приведенные в таблице, учитывают только средства в криптонативных преступлениях — к примеру, деятельность в даркнете, при которой практически все транзакции составляют криптовалютные платежи.

Для отмывания средств мошенники прибегают к различным методам, которые также можно отразить в статистическом виде. Криптовалютные компании во многих странах обязаны проводить проверки и предоставлять отчетность в отношении всех транзакций свыше $1000. Как и стоило ожидать, незаконные адреса чаще отправляют средства до порога в $1000.

Количество транзакций в зависимости от объема за 2021 год

Средства, полученные неправомерным путем, находятся на балансе мошеннических адресов и используются в различных целях. К примеру, большая часть средств так или иначе причастна к даркнет деятельности. Тем не менее, согласно статистическим данным, с 2017 года большая часть похищенных средств не была использована, поэтому такие средства стоит характеризовать, как «похищенные средства».

Сумма похищенных средств, которая используется в тех или иных ресурсах

Одним из методов отмывания денег является NFT.

Метод заключается в создании множества личных субадресов. Злоумышленник покупает NFT и перепродает ее своему субадресу, повторяя так десятки раз. Таким образом, он очищает свои средства через маркетплейс NFT. Единственная проблема такой схемы — ее просто отследить, а также возможны комиссионные расходы, которые не покрывают прибыль с отмытых средств.

Количество продаж NFT между субадресами по продавцам

По данным, приведенным выше, можно отметить, что продавец #1 продал NFT 830 раз по схеме замыкающегося треугольника: мошенник → маркетплейс → субадрес мошенника.

Важно понимать, что зачастую средства похищаются не самим непосредственно злоумышленником, а различными программами. Их можно обозначить как «вредоносное программное обеспечение».

Процент украденных средств при использовании самых распространенных типов программ

1%
Похитители информации
ПО собирает сохраненные учетные данные, файлы, историю автозаполнения и криптовалютные кошельки со взломанных компьютеров.

Пример: Redline
1%
Клипперы
Хакеры могут использовать клипперы для замены адреса, на который переводит криптовалюту пользователь. Адрес копируется в буфер вместе с их собственным, что позволяет злоумышленнику перенаправлять запланированные транзакции на свои кошельки.

Пример: HackBoss
73%
Криптоджекеры
Несанкционированно использует вычислительную мощность устройства жертвы для того, чтобы майнить криптовалюту.

Пример: Glupteba
19%
Трояны
Вирус, который выглядит как официальная, законная программа. Проникая в компьютер жертвы, нарушает его работу, крадет данные и причиняет другого рода вред.

Пример: Mekotio banking

Исторически сложилось так, что кражи криптовалют в основном были результатом нарушений безопасности. С помощью этого хакеры получают доступ к закрытым ключам жертв — криптоэквивалент карманных краж.

Эти ключи могут быть получены с помощью фишинга, кейлогинга, социальной инженерии или другой техники. С 2019 по 2021 год почти 30% всего объема было украдено именно этими типами взлома.

процент взломов в зависимости от типа

Количество правонарушений на различных типах платформ (сервисов)

К большому сожалению, тенденция криптовалютного рынка показывает положительный рост криптопреступлений.

Сложно сказать, что выросло больше, а что меньше, ведь объемы похищенных средств изменились в десятки раз, а за год число сервисов возросло в не меньшем объеме. Найти ответ на данный вопрос нам поможет статистика, показывающая пункт назначения похищенных средств.

Объем средств, полученных различными сервисами

Здесь следует обратить внимание на доминирование сектора «CEX», который до 2021 года занимал бОльшую процентную часть. В 2021 году все кардинально изменилось.

В 2019 году было представлено понятие DeFi, а в 2020 получило широкое распространение, но мошенникам требовалось время, чтобы освоиться.

Таким образом, DeFi в 2021 году забрал «лидирующую позицию» у централизованных бирж. Стоит учесть, что под DeFi учитываются и такие сервисы, как децентрализованные биржи (DEX). Это также подтверждается следующей статистикой.

Сумма похищенных средств по годам в зависимости от типа скама

Rug pull в криптоиндустрии — злонамеренные действия разработчиков, которые заключаются в отказе от проекта, его продаже или удалении всей его ликвидности.

Если переводить дословно словосочетание «rug pull» — это «вытащить ковер из-под кого-то», то есть неожиданно лишить поддержки. Чаще всего команда просто убегает с деньгами инвесторов. Rug pull стал очень распространенным видом скама, благодаря функциям DEX. С помощью такого типа скама было украдено свыше 2,5 млрд долларов.

Топ-15 rug pull краж по стоимости похищенной криптовалюты

итоги

Данная статистика была взята из открытых источников. Проблематикой является тот факт, что количество криптопреступлений растет с каждым годом, появляются новые виды атак, мошенничества. Многие инструменты и сервисы зачастую не готовы к таким быстрым темпам, тем самым попадаясь на уловки злоумышленников.

Резюмируя, стоит отметить, что множество сервисов не готовы делиться точными данными о криптопреступлениях, опасаясь за свою имиджевую составляющую. Некоторые сервисы идут навстречу жертвам и возмещают средства «из своего кармана» только для того, чтобы в дальнейшем криптопреступление не отразилось на статистике.

Будьте внимательны!

Не дайте мошенникам вас обмануть - всегда подробно изучайте и перепроверяйте доступную вам информацию.

Если вы все же стали жертвой мошенников или обладаете информацией о подобных случаях — сообщите нам!

Смотрите также