Налоговая служба США готовится к значительному росту количества криптовалютных налоговых преступлений

IRS (Налоговая служба США) увеличивает бдительность в отношении преступлений, связанных с криптовалютами, перед их ожидаемым ростом. Гай Фикко, глава департамента уголовных расследований IRS, выразил это в интервью CNBC.

Эти заявления появились перед наступлением срока подачи налоговых деклараций гражданами США, который приходится на 15 апреля.

По словам чиновника, IRS значительно расширила свои ресурсы для борьбы с налоговым мошенничеством и уклонением от уплаты налогов, связанным с цифровыми активами. Фикко также отметил сотрудничество c организациями способными противодействовать мошенническим действиям и отмыванию денег в блокчейне, такими как AML Crypto.

Глава департамента подчеркнул, что ранее цифровые активы в основном использовались для совершения финансовых преступлений, таких как мошенничество, аферы и отмывание денег. Однако в последнее время ведомство отмечает резкий рост "чисто криптоналоговых преступлений". Чиновник прогнозирует, что эта тенденция к увеличению их числа будет сохраняться в ближайшем будущем.

«Это может быть просто отказ от декларации полученных от продажи цифровых активов доходов. Это может быть сокрытие истинной основы криптовалют. В последней области я ожидаю роста [числа случаев]», — сказал он.

Фикко также сообщил о партнерстве IRS с Chainalysis и другими аналогичными организациями. Это напоминает о данных, опубликованных в декабре 2023года в Bloomberg, где было отмечено, что около половины всех криптовалютных расследований IRS были связаны с неуплатой налогов. Этот процент значительно выше, чем три года назад, когда более 90% расследований касались отмывания денег.

Кроме того, в декабре того же года IRS обнародовала список крупнейших дел 2023 года, связанных с цифровыми активами.

Команда AML Crypto напоминает вам во время и в полном объеме платить налоги, а так же быть осмотрительными в проведении транзакций, выборе контрагентов и применять все необходимые методы для сохранения своих крипто средств. А проверить свой криптокошелек на чистоту, выполнить AML проверку адреса, отследить транзакцию - это и не только вы можете сделать в нашем решении Btrace. Бесплатная AML проверка кошелька для каждого нового пользователя. А если вы все же стали жертвой скама, то обратитесь к нашим специалистам для блокчейн-расследования и возврата украденных средств.

Проверьте блокчейн-адрес с помощью Btrace

За секунды определите уровень риска адреса контрагента, узнайте источник его средств и примите взвешенное решение о взаимодействии с ним.

первая проверка бесплатно