Рекордная конфискация биткоинов почти на $2,17 млрд

Полиция Германии провела рекордную конфискацию 50 тысяч биткоинов на сумму $2,17 млрд. Криптовалюту в результате расследования изъяли у двух мужчин, которые были администраторами пиратского веб-сайта под названием Movie2K и незаконно распространял медиа контент.

В соответствии с официальным заявлением, криптовалютные активы были изъяты в рамках совместного расследования, проведенного Генеральной прокуратурой Дрездена, Управлением государственной криминальной полиции Саксонии,Налоговым управлением Лейпцига и ФБР.
Владельцами этих активов были два лица: 40-летний гражданин Германии и 37-летний гражданин Польши. В начале 2013 года они запустили онлайн-платформу, на которой нелицензионно распространяли цифровой контент, нарушая авторские права. Полученную выручку подозреваемые решили инвестировать в биткоин, надеясь увеличить свой капитал.

Согласно информации, предоставленной полицией, один из подозреваемых добровольно передал свои криптовалютные активы на кошельки, подконтрольные Федеральному управлению уголовной полиции Германии. Другие детали этого дела не были разглашены правоохранительными органами. Представители полиции отметили, что подробный отчет о происшедшем будет опубликован после завершения расследования, а значит изъятия могут продолжиться.

Это уже второй случай, когда полиция изъяла биткоины в рамках расследования, связанного с ресурсом movie2k. Ранее, программист, работавший над этим ресурсом, согласился передать полиции $27 миллионов в криптовалюте.

Уроки заработка на криптовалютах от правительства Германии.

Множество регулирующих органов рассматривают возможность продажи изъятых криптовалютных активов как вполне обоснованную меру. Например, Министерство юстиции США намерено реализовать 2 934 BTC, которые были конфискованы при закрытии даркнет-площадки Silk Road. Южнокорейская прокуратура уже имеет такой опыт - они успешно продала изъятые несколько лет назад биткоины, при том за сумму в 45 раз выше их первоначальной стоимости!
Стоит отметить, что не исключена возможность пометки всех средств, которые получали задержанные как высокорискованные. Вот так просто и быстро вы можете проделать путь от экономного человека любящего кино до “преступника” вовлеченного в отмывание средств.

Что бы этого не произошло вы должны проверить транзакцию или проверить кроптокошелек куда отправляете средства. Проверить биткоин кошелек как у героев этой статьи вы можете с помощью нашего онлайн сервиса AML проверок - Btrace.
Попробуйте Btrace
Проверьте бесплатно — мы дадим вам уникальную возможность взглянуть на криптовалютные кошельки глазами комплаенс-менеджера биржи и увидеть, как работает наш сервис на практике.
ОГРАДИТЬСЯ ОТ «ГРЯЗНЫХ» АКТИВОВ

ПРЕДОТВРАТИТЬ БЛОКИРОВКУ СРЕДСТВ

ИЗБЕЖАТЬ ПРОБЛЕМ С ЗАКОНОМ

Смотрите также