Как найти определенную транзакцию в блокчейне?

Транзакции, их виды и все, что нужно знать для проведения расследования.

Зачастую при обращении к правоохранительным органам или бирже уполномоченные сотрудники могут запросить хэши транзакций. Нередко это становится проблемой, так как не каждый пользователь знает, где найти этот хэш транзакции, зачем он нужен и где его можно применять.
Использование эксплорера для поиска транзакции
Транзакция в блокчейне — это хэшированная запись о взаимодействии двух контрагентов. Транзакции в блокчейне невозможно отменить или изменить после их подписи (подтверждения).
Для поиска транзакции вам потребуется использование эксплореров. Основной список блокчейн-эксплореров вы можете найти в наших статьях «Как узнать свой адрес и как пользоваться блокчейн-эксплорером» и «Блокчейн-эксплореры».

Приведем пример на основе одного из самых популярных эксплореров Etherscan (сеть Ethereum):
1
Нам требуется открыть сайт etherscan.io
Fingerprint or sometimes Footprint is a complete digital fingerprint of the device, consisting of information about your operating system, settings, active browsers, installed plugins, etc.
2
Если мы знаем хэш транзакции, то просто вбиваем его в поисковую строку и узнаем дополнительные данные о транзакции. К таким можно отнести информацию о блоке, в котором была подтверждена транзакция, информацию о комиссиях. Особенно полезны будут данные, куда ушли токены, если в контрагентах транзакции числится смарт-контракт.
3
Если мы не знаем хэш транзакции, то мы можем вбить адрес, который участвовал в данной транзакции, и попробовать вручную поискать требующийся хэш. Хэш транзакции будет записан в первом столбике таблицы, будь то вкладка Transactions или Token Transactions (подробнее о различии этих двух вкладок мы писали ранее).
Fingerprint or sometimes Footprint is a complete digital fingerprint of the device, consisting of information about your operating system, settings, active browsers, installed plugins, etc.
Виды транзакций
Основные категории транзакций следующие:
Transactions
Транзакции, инициируемые внешними адресами. Внешние адреса можно рассматривать как кошельки контрагентов.
Internal Transactions
Транзакции, инициируемые внутренними адресами. Как правило, внутренние транзакции — это транзакции, запускаемые смарт-контрактами.
ERC-20 Transactions
Таблица транзакций ERC-20 показывает все транзакции, в которых участвовал токен ERC-20. К примеру, USDT или USDC токен на сети Ethereum будет отнесен именно сюда.
ERC-721 Transactions
Аналогично таблице транзакций ERC-20, транзакции ERC-721 показывают все транзакции с использованием токенов ERC-721. ERC-721 представляет собой невзаимозаменямый токен, то есть NFT.
Risk score
→ Risk score адреса в криптовалюте — это показатель степени риска, связанного с определенным адресом в блокчейне.

Этот риск может быть связан с тем, что адрес принадлежит мошенникам, используется для незаконных операций или связан с другими негативными факторами. Risk score адреса может использоваться для оценки безопасности транзакций и принятия решений о том, стоит ли работать с данным адресом.

Risk score адреса отображает степень риска адреса.
→ Risk score транзакции в криптовалюте — это показатель степени риска, связанного с определенной транзакцией в блокчейне.

Этот риск может быть связан с тем, что транзакция является мошеннической или незаконной, или связан с другими негативными факторами. Risk score транзакции может использоваться для оценки безопасности операций и принятия решений о том, стоит ли проводить данную транзакцию.

Risk score транзакции отображает объем незаконных средств, включенных в объем транзакции.

Каждый адрес в блокчейне имеет Risk score, из чего следует, что каждая транзакция также имеет Risk score.
Перед проведением транзакции рекомендуем вам проверить Risk score адреса контрагента. Если данный показатель находится в рамках нормы (в среднем, это до 69%, но чем ближе к максимальному значению — тем хуже), вы можете обмениваться токенами, не беспокоясь за их блокировку со стороны VASP.

После взаимодействия с контрагентом вы можете проверить Risk score транзакции. В большинстве случаев, если Risk score контрагента был проверен и не было выявлено серьезных рисков, Risk score транзакции не будет превышать норму.

Для того, чтобы узнать Risk score своего адреса и своих контрагентов, вы можете воспользоваться нашим инструментом Btrace.
ПРИВЕДЕМ ПРИМЕР

Некий адрес отмыл средства на адрес 0x01.11 (совпадения случайны!). На адресе 0x01.11 было 100 ETH «чистых» и добавилось 100 USDT «грязных».

Далее этот адрес предлагает вам обмен, в котором он отдаст вам 100 USDT. В таком случае Risk score его адреса может быть в пределах нормы (так как 100 ETH значительно больше по объему 100 USDT), но Risk score транзакции будет 100 (так как именно 100 USDT имеют повышенный Risk score).

Таким образом, зная его контактные данные, вы можете обратиться в правоохранительные органы с заявкой о мошенничестве.
Попробуйте Btrace
Проверьте бесплатно — мы дадим вам уникальную возможность взглянуть на криптовалютные кошельки глазами комплаенс-менеджера биржи и увидеть, как работает наш сервис на практике.
ОГРАДИТЬСЯ ОТ «ГРЯЗНЫХ» АКТИВОВ

ПРЕДОТВРАТИТЬ БЛОКИРОВКУ СРЕДСТВ

ИЗБЕЖАТЬ ПРОБЛЕМ С ЗАКОНОМ

Смотрите также