en

KYT Monitoring:
контроль рисков криптовалютных транзакций и адресов

Профессиональное решение для защиты вашего бизнеса, упрощения комплаенса и соблюдения AML-норм

Зачем вашему бизнесу KYT и AML?
Собственные инструменты для расследования
Мошеннические действия
Использование вашей платформы мошенниками для отмывания средств грозит репутационным крахом и судебными разбирательствами.
Большой опыт реального возврата средств
Регуляторные штрафы
Несоблюдение AML-норм и международных требований может привести к санкциям, штрафам и блокировкам.
Команда сертифицированных экспертов
Изменение риска проверенных адресов
Адрес может стать высокорискованным уже после проверки. Без уведомлений об изменении риска вы можете вовремя не заметить угрозу.
Действуем по всему миру
Соответствие международным стандартам
Клиенты и партнёры ожидают, что ваш бизнес соответствует стандартам FATF, MiCA и другим AML-нормам.
Бесплатно консультируем и проводим интервью
Нагрузка на комплаенс-отделы
Ручная проверка транзакций увеличивает вероятность ошибок, замедляет бизнес и приводит к дополнительным тратам.
Наши отчеты используют суды и полиция
Прозрачность транзакций
Не всегда понятно, откуда пришли средства и через какие крипто адреса. Это повышает риски работы с проблемными активами.
Почему KYT Monitoring?
Собственные инструменты для расследования
Мониторинг проверенных блокчейн-адресов
Автоматическое отслеживание изменения риска ранее проверенных адресов в реальном времени. Получайте уведомления о повышении рисков, чтобы действовать на опережение.
Большой опыт реального возврата средств
Разъяснение состава средств с визуализацией
Видите полный путь средств: через какие адреса они прошли, откуда пришли и насколько безопасны. Все данные представлены в виде графа связей — удобство анализа и максимальная прозрачность.
Система уведомлений и управления рисками
Получайте автоматические уведомления об изменениях в транзакциях и крипто адресах. Концентрируйтесь на действительно важных вопросах.
Большой опыт реального возврата средств
Анализ рисков по санкционным спискам
Проверяйте адреса и транзакции по международным санкционным спискам, включая OFAC. Снижайте риски вовлечения в незаконные действия.
Большой опыт реального возврата средств
Связь транзакций с реальными компаниями
Идентифицируйте связь криптовалютных адресов с реальными участниками, чтобы понимать, кто стоит за каждой транзакцией.
Большой опыт реального возврата средств
Проверка банковских карт
Определяйте, связаны ли банковские карты с незаконной деятельностью, включая даркнет-рынки.
Большой опыт реального возврата средств
Специализируется на разработке инструментов для блокчейн-аналитики и расследованиях инцидентов криптомошенничества по всему миру.
KYT Monitoring — это комплексный инструмент для управления рисками
Поддержка множества блокчейнов, удобная API-интеграция и данные высочайшей точности делают его лучшим выбором для сотрудников комплаенс-отделов, стремящихся работать быстро и эффективно.

50,000 проверок
Поддержка 5+ блокчейнов
Уведомления об изменении риска адресов
Мониторинг адресов
API-доступ
Персональная поддержка 24/7
Визуализация графа транзакций
Проверка по спискам санкций (OFAC, FATF)
$2,500
Максимум
$0.05 за проверку
Проверка по спискам санкций (OFAC, FATF)
Визуализация графа транзакций
API-доступ
Мониторинг адресов
Уведомления об изменении риска адресов
Поддержка 5+ блокчейнов
10,000 проверок
$0.15 за проверку
про
$1,500
Проверка по спискам санкций (OFAC, FATF)
API-доступ
Мониторинг адресов
Уведомления об изменении риска адресов
Поддержка 5+ блокчейнов
5,000 проверок
$0.2 за проверку
стандарт
$1,000
Персональный менеджер
Индивидуальная настройка API
Анализ больших данных
Все функции тарифа МАКСИМУМ
Индивидуальный
Индивидуальное
ценообразование
От 100,000 проверок
Мониторинг адресов
Уведомления об изменении риска адресов
Поддержка 5+ блокчейнов
1,000 проверок
$0.3 за проверку
старт
$300
Не уверены, какой тариф подойдёт? Свяжитесь с нами, и мы поможем сделать правильный выбор.